Ao menos 50 dos nomes listados são “laranjas”, segundo dados apurados nas investigações da Operação Alquimia
Fábio Mendes, eBand
Ao menos 300 empresas, nacionais e internacionais, estariam envolvidas em um esquema de sonegação ao fisco. As informações foram apuradas durante as investigações da Operação Alquimia, realizado em conjunto pela Polícia Federal, Receita Federal e MPF (Ministério Público Federal).
A maioria das empresas do exterior é sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, arquipélago no Caribe considerado paraíso fiscal. Das companhias diretamente envolvidas, identificou-se que pelo menos 50 são laranjas.
A ação ocorreu em 17 Estados e no Distrito Federal, desarticulando organização criminosa formada por empresários, estabelecidos principalmente nos Estados da Bahia e São Paulo. Foram expedidos 31 mandados de prisão por crimes de formação de quadrilha, falsidade ideológica, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Operação
Além das ordens de prisão, também serão cumpridos 129 mandados de busca e apreensão em residências dos investigados e nas empresas supostamente ligadas à organização criminosa. A Justiça Federal também decretou o sequestro de bens, incluindo veículos, embarcações, aeronaves e equipamentos industriais e o bloqueio de recursos financeiros dos suspeitos.
Participam da operação cerca de 90 auditores fiscais da Receita Federal e cerca de 500 policiais federais. O prejuízo aos cofres públicos, pelo não recolhimento dos tributos devidos, pode chegar a R$ 1 bilhão. A Receita Federal já fiscalizou 11 empresas do grupo investigado, com um total de R$ 110 milhões em créditos tributários constituídos.
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